Nell’ambito della diuturna azione di contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali posta in essere dai Finanzieri del Comando Provinciale […]
Tag: frode
Frode da 24 milioni di euro per falsi progetti di ricerca universitaria e sviluppo, indagato un docente
Su delega della Procura della Repubblica capitolina, Finanzieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un’ordinanza applicativa della misura degli […]
Roma, pilotano il fallimento di una emittente tv privata, sequestrati beni per 4,8 milioni di euro
In esecuzione di un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, i Finanzieri […]
Noto imprenditore pontino accusato di corruzione e frode per 50 milioni di euro
Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato, attraverso investigatori del Servizio Centrale Anticrimine e della Divisione Anticrimine della Questura di […]
Fallimenti pilotati da finto commercialista: 5 arresti e sequestri per circa un milione di euro
Nella giornata di ieri i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, nell’ambito di una più ampia […]
Frode “bonus facciate” per interventi mai realizzati, sequestrati oltre 50 milioni di euro. 31 persone indagate dalla Procura di Roma
I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con il coordinamento della Procura della Repubblica di […]
Roma, scoperta frode ai danni dell’UE da un milione di euro per un rappresentate legale di un’associazione benefica
Nell’ambito dell’attività d’indagine dirette dall’Ufficio di Roma della Procura Europea, i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito il […]
Oltre mezzo milione di articoli elettrici contraffatti, denunciate 10 persone per frode e ricettazione
Diverse centinaia di migliaia di articoli elettrici contraffatti recanti i marchi e modelli “Plana”, “Living” e “Matix”, riconducibili alle più […]
La “banda del buco”, tra bancarotte seriali e riciclaggio, denunciate 32 persone in tutta Italia
Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura […]
Latina, 120mila euro di evasione fiscale: arrestati soci di un’impresa di smaltimento rottami
Nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino ed in applicazione di un provvedimento emesso dal G.I.P. del […]