I Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, nell’ambito di una complessa indagine di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica […]
Tag: frode fiscale
Castelli Romani, frode fiscale da oltre 42 milioni di euro: tre arresti
Una maxi-frode fiscale, realizzata grazie al supporto di sette consulenti operanti ai “Castelli Romani” è stata scoperta dai Finanzieri del […]
Maxi frode fiscale per 10 milioni di euro: 33 persone indagate
Beni mobili e immobili, nonché disponibilità finanziarie, sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito di indagini […]
Società sportiva dilettantistica e tre imprenditori nei guai in provincia di Roma: sequestrati beni per oltre 4 milioni di euro
Una maxi frode fiscale è stata portata alla luce dai Finanzieri del Comando Provinciale Roma che, a seguito di indagini […]
Pomezia, scoperta maxi frode fiscale: sequestrati beni per oltre 3,5 milioni di euro
Una maxi frode fiscale è stata scoperta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che nel corso dell’operazione ribattezzata “Dessert” […]
Anzio, maxi frode fiscale: evadono imposte e contributi per circa 15 milioni di euro
Grazie a un ingegnoso pacchetto “chiavi in mano” approntato da un consulente fiscale di Anzio, 22 società disseminate in tutta […]
Pomezia, scoperta maxi frode fiscale per 43 milioni di euro. Denunciate trenta persone
Una maxi frode fiscale è stata smascherata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che, nel corso dell’operazione “Sordida Charta”, […]
Aprilia, frode fiscale per oltre 6 milioni di euro: arrestato imprenditore. Le indagini delle Fiamme Gialle di Frosinone
I Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, coordinati dalla Procura della Repubblica di Latina, sin dalle prime luci dell’alba stanno […]
Sora, riciclaggio e frode fiscale internazionale per oltre 5,5 milioni di Euro: 16 denunce
Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di controllo nel settore dell’evasione fiscale, disposte e coordinate dal Comando Provinciale di Frosinone, è stata […]
Castelli Romani, truffa e frode fiscale, l’operazione “White Paper” della Guardia di Finanza
I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno scoperto una frode fiscale nel settore degli elettrodomestici e hi-tech di oltre […]