Beni mobili e immobili, nonché disponibilità finanziarie, sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito di indagini […]
Tag: frode
Frode alla Regione Lazio nella fornitura di mascherine per il Covid-19: sequestro preventivo di beni per circa 14 milioni di euro
Su delega dell’ Ufficio di Procura di Roma, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno dato […]
GDF Frosinone, operazione “Diesel free tax”. Scoperta un’altra maxi frode nel settore dei prodotti petroliferi
Prosegue incessante l’impegno delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Frosinone nel contrasto alle frodi fiscali nella commercializzazione dei prodotti […]
Maxi frode in Ciociaria sui prodotti petroliferi di 100 milioni di euro
Nell’ambito delle attività a contrasto delle frodi nel settore delle accise disposte dal Comando Provinciale di Frosinone, le Fiamme Gialle […]
Cassino, maxi frode di carburante: arrestati due noti imprenditori
Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di contrasto alle frodi nel settore dei prodotti petroliferi, disposta dal Comando Provinciale della Guardia di […]
Indagine Kaspersky: nel 2020 le truffe legate alle acquisizioni dei conti correnti sono aumentate del 20% rispetto al 2019
Secondo quanto emerso dal report “Kaspersky Fraud Prevention”, nel 2020 una transazione fraudolenta su due in ambito finanziario riguardava l’acquisizione […]
Velletri. Acquistava materiali edili con assegni contraffatti: condannato a 5 anni di carcere
I poliziotti del commissariato di Velletri, diretto da Luca De Bellis, sono riusciti a rintracciare C.M. 46enne, con precedenti di […]
Castelli Romani, frode da oltre 1 milione di euro: sequestrati beni a una società di Lariano
I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un provvedimento emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di […]
Veroli, telefona qualificandosi dipendente di Poste Italiane e sottrae 1.700 Euro dalla postepay della vittima: nei guai un 43enne di Torre del Greco
Veroli (FR) – Si qualifica dipendente di Poste Italiane e sottrae denaro ad un uomo. La frode Ieri a Veroli, personale […]
Roma, operazione Minerva. 31 misure cautelari per frodi, turbative d’asta e sistematiche corruzioni negli appalti delle Forze Armate
Roma. Polizia di Stato. Operazione “Minerva”: La Squadra Mobile esegue 31 misure cautelari per frodi, turbative d’asta e sistematiche corruzioni […]