Ceprano (FR) – Contraffazione hardware e pirateria digitale, denunciate 29 persone. Contraffazione e falsificazione La Guardia di Finanza di Frosinone […]
Tag: riciclaggio
Frascati, sorpresi nel giardino di casa a smontare un SUV rubato: 4 arresti a Vermicino
Vermicino – Sorpresi nel giardino di casa a smontare un SUV rubato. In 4 arrestati dai Carabinieri. Riciclaggio in concorso […]
Roma, estorsione a locali in pieno centro: sequestrate società e conti correnti
Roma – Operazione “Pianeta Italia”: Società create per riciclare denaro ed estorsioni a locali del Centro. In corso l’esecuzione di […]
Torre Maura, due giovani nei guai per riciclaggio: sequestrati ben 65mila euro
Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino, diretti da Stefania D’Andrea, durante un’attività di indagine finalizzata […]
Frosinone, evasione fiscale internazionale e riciclaggio per oltre 30 milioni di euro: 13 persone denunciate
Le Fiamme Gialle del Gruppo di Frosinone hanno concluso un’operazione di servizio che ha consentito di individuare una rete di […]
Frosinone, sgominata associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio: sequestrati beni per oltre 1,5 milioni di euro
La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Frosinone hanno sgominato un’associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, all’intestazione […]
Frosinone, controlli antiriciclaggio nei confronti di esercenti e distributori di gioco d’azzardo
I Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, da sempre impegnati nel contrasto dei fenomeni di riciclaggio e reimpiego dei proventi […]
Roma, Tivoli e Montesilvano, riciclaggio internazionale: bloccato traffico di merce usata
A Roma, Tivoli (RM) e Montesilvano (PE), i Carabinieri della Compagnia Roma Centro stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia […]
Roma, riciclaggio internazionale di auto rubate: custodie cautelari e perquisizioni anche a Nettuno e Marino (VIDEO)
Roma. Riciclaggio internazionale di veicoli. La Polizia di Stato esegue numerose custodie Cautelari e diverse perquisizioni tra Roma ed il […]
Sora, riciclaggio e frode fiscale internazionale per oltre 5,5 milioni di Euro: 16 denunce
Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di controllo nel settore dell’evasione fiscale, disposte e coordinate dal Comando Provinciale di Frosinone, è stata […]