riciclaggio Archivi - Pagina 3 di 5

Latina: truffe, falso e autoriciclaggio. Arrestate 13 persone

Di Redazione - 28 Ottobre 202028 Ottobre 2020

Nelle prime ore della mattinata odierna, 28 ottobre 2020, a Latina, Frosinone, Formia (LT), Fondi (LT) e Nettuno (RM), i […]

Ceprano, società di componentistica per auto commercializzava prodotti contraffatti con il benestare dei clienti: 29 persone denunciate in tutta Italia

Di Paolo Russo - 8 Luglio 2020

Ceprano (FR) – Contraffazione hardware e pirateria digitale, denunciate 29 persone. Contraffazione e falsificazione La Guardia di Finanza di Frosinone […]

Frascati, sorpresi nel giardino di casa a smontare un SUV rubato: 4 arresti a Vermicino

Di Paolo Russo - 17 Giugno 2020

Vermicino – Sorpresi nel giardino di casa a smontare un SUV rubato. In 4 arrestati dai Carabinieri. Riciclaggio in concorso […]

Roma, estorsione a locali in pieno centro: sequestrate società e conti correnti

Di Paolo Russo - 3 Giugno 2020

Roma – Operazione “Pianeta Italia”: Società create per riciclare denaro ed estorsioni a locali del Centro. In corso l’esecuzione di […]

Torre Maura, due giovani nei guai per riciclaggio: sequestrati ben 65mila euro

Di Redazione - 29 Aprile 2020

Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino, diretti da Stefania D’Andrea, durante un’attività di indagine finalizzata […]

Frosinone, evasione fiscale internazionale e riciclaggio per oltre 30 milioni di euro: 13 persone denunciate

Di Redazione - 13 Febbraio 202013 Febbraio 2020

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Frosinone hanno concluso un’operazione di servizio che ha consentito di individuare una rete di […]

Frosinone, sgominata associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio: sequestrati beni per oltre 1,5 milioni di euro

Di Redazione - 28 Ottobre 2019

La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Frosinone hanno sgominato un’associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, all’intestazione […]

Tag: riciclaggio